Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos sabahı geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın odağında Alihan Kuriş ve beraberindeki isimlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ve mali hareketler bulunuyor.
Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
17 İlde 123 Adrese Operasyon
Soruşturma İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ili kapsadı.
Şüphelilere ait 43 adresin yanı sıra 33 şirketle bağlantılı 80 adreste arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylece operasyon kapsamında toplam 123 adres mercek altına alındı.
MASAK Raporunda Dikkat Çeken Para Hareketleri
Soruşturmanın önemli dayanaklarından birini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor oluşturdu.
Başsavcılığın aktardığı tespitlere göre, incelemeye alınan şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satışlarında belirgin artışlar görüldü.
Bazı şirketlerin bölünerek yüksek sermayeli yeni şirketler oluşturduğu, bunların farklı illerde ve önceki şirketlerden farklı faaliyet alanlarında kurulduğu belirlendi.
MASAK incelemelerinde ayrıca şirketlere kaynağının açıklanmaya ihtiyaç duyduğu değerlendirilen yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, söz konusu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve şirketler arasında yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği yönünde tespitlere yer verildi.
100 Milyar TL'yi Aşan Para Trafiği
Soruşturma kapsamında bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarda para hareketi tespit edildiği bildirildi. Söz konusu tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.
Mali hareketlerin yanı sıra bazı şirketlerin mal alış ve satış kayıtlarında yüksek tutarlı işlemler bulunduğu, bu işlemlerin sahte fatura şüphesi açısından incelemeye alındığı kaydedildi.
Bazı şirket hesaplarına yurt dışında bulunan şirketlerden, ticari kayıtlarla uyumsuz olduğu değerlendirilen döviz transferlerinin gerçekleştirildiği de soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer aldı.
Şirketlere Kayyum Tedbiri
Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bazı şirketler ve bunlarla bağlantılı mal varlıkları hakkında da tedbir kararı alındı.
İlgili şirketlere kayyum atanırken, şirketlerin mali işlemleri ve aralarındaki para transferlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.
Beş Ayrı Suçlama Soruşturuluyor
Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma beş ayrı suç kapsamında yürütülüyor.
Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler hakkında; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları bulunuyor.
Soruşturma devam ettiği için söz konusu suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor.
Savcılık Açıklamasında Ne Denildi?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kapsamlı açıklamasında soruşturmanın ağırlıklı olarak şirketlerin mali yapıları ve para hareketleri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.
Savcılık açıklamasının özetine göre MASAK incelemelerinde; 2020 sonrasında bazı şirketlerin işlem hacimlerinde olağan dışı artışlar yaşandığı, şirket bölünmeleri ve devirlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ve şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya ihtiyaç duyduğu değerlendirilen yüksek miktarlarda nakit girişleri yapıldığı tespit edildi.
Şirketler arasında yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, bazı mal alış-satış işlemlerinin sahte fatura şüphesi doğurduğu ve yurt dışından gelen bazı döviz transferlerinin şirketlerin ticari kayıtlarıyla uyumsuz olduğu da raporda yer aldı.
Başsavcılık, bu mali işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesi üzerine operasyon kararı alındığını bildirdi.
Soruşturma kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri ile firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
